VietinBank Securities thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

VietinBank Securities thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 14h00’, thứ 3 ngày 29/4/2014.

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:  Từ 14h00’ đến 14h30’.

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội – K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Nội dung chính Đại hội:

1.
              Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát;

2.
              Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

3.
            Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ và thù lao, thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013;

4.
              Thông qua Quy trình Kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát;

5.
              Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2014;

6.
              Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2014;

7.
              Thông qua mức thù lao, thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014;

8.
              Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Thành phần và Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách chốt ngày 28/3/2014.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 24/4/2014.

Nơi nhận xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Chứng khoán Công thương – Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội                 

Điện thoại: 04.6278 0012   Fax:  04.3974 1760

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được công bố trên website:
www.vietinbanksc.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng!